Видання Кriminal.net.ua повідомило про кримінальне провадження проти ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зареєстрованого в селі Острів Тернопільської області. Компанію підозрюють у незаконному виготовленні та реалізації сигарет без акцизних марок, зокрема під виглядом продукції для duty free.
Під час обшуків правоохоронці вилучили великі партії сигарет марок Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims та інших без акцизного маркування. Частина товару зберігалася в контейнерах із позначкою «For duty free sale only», що може вказувати на схеми ухилення від оподаткування.
Слідство встановило зв’язки компанії з ТОВ «Юнайтед Тобакко» з Жовтих Вод, адже раніше обидва підприємства були зареєстровані за однією адресою. У березні 2022 року «Маршалл» переїхав на територію м’ясокомбінату, пов’язаного з народним депутатом Іваном Чайківським. Формальним директором є Ігор Братченко, бенефіціаркою – Маргарита Рибун, але, за інформацією джерел, реальним керівником вважається Дмитро Чумаченко, партнер Чайківського.
Кримінальне провадження №72024171100000002 відкрито 18 січня 2024 року, однак компанія досі має чинну ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами. Контролюючі органи поки не вживають ефективних заходів для припинення порушень.
