За оперативного супроводження працівників УСР в Тернопільській області, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України, Головним слідчим управлінням Нацполіції завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт із застосуванням кваліфікуючої ознаки «вчинено організованою групою» відносно 4 учасників, зокрема: організатора – генерального директора ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА» та 3 виконавців – директора ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА» та 2 працівника ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА», які розробили злочинну схему незаконного збагачення, пов’язану із незаконним видобуванням корисних копалин (піску) місцевого значення у великих розмірах на території м. Тернопіль.
Під час проведення 13 обшуків зафіксовано факт незаконного видобування піску та відібрано зразки матеріалу (піску) для подальшого експертного дослідження, а також вилучено оригінали та копії документів щодо здійснення господарської діяльності підприємства, мобільні телефони, грошові кошти в сумі 3 тис. доларів США та понад 200 тис. гривень.
Проведеною експертизою встановлено незаконний видобуток піску на 76 мільйонів гривень.
Також було встановлено факт легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом зі сторони фізичної особи-підприємця в сумі 3,5 мільйонів гривень.
Обвинуваченим загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
